Уважаемые акционеры!

 

Открытое акционерное общество «Барановичская швейная фабрика» (далее  – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Войкова, д. 2, доводит до Вашего сведения решения, принятые «27» марта 2024 г. годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня:

1.

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности в 2024 году (докладчик – директор).

2.

О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета в 2023 году. (докладчик – председатель наблюдательного совета).

3.

О рассмотрении отчета ревизионной комиссии за 2023 год. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии (докладчик – председатель ревизионной комиссии.).

4.

Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и финансовой отчетности за 2023 финансовый год (докладчик – главный бухгалтер Общества).

5.

Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2023 финансовый год (докладчик – главный бухгалтер Общества).

6.

Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2023, 2024 финансовый год (докладчик – главный бухгалтер Общества.).

7.

Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – председатель наблюдательного совета).

8.

Об определении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии (докладчик – юрист Общества).

9.

О внесении изменений и дополнений в устав Общества (докладчик – юрист Общества).

Решения собрания.

По первому вопросу:

1.1.               Утвердить отчет руководителя Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

1.2.               Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год.

Решение принято.

По второму вопросу:

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год.

2.2. Признать работу наблюдательного совета Общества за 2023 год удовлетворительной.

Решение принято.

По третьему вопросу:

3.1.           Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

3.2.           Признать работу ревизионной комиссии за 2023 год удовлетворительной.

Решение принято.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за  2023 финансовый год.

Решение принято.

По  пятому вопросу:

5.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

5.2.Утвердить годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность Общества  за 2023 финансовый год.

 Решение принято.

По  шестому вопросу:

6.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2023 год в сумме 92264,88 рублей:

6.1.1. 

6.2. Утвердить следующий план распределения чистой прибыли на 2024 год и 1 квартал 2025 года:

дивидендов – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;

   оставшуюся в распоряжении Общества  часть прибыли направить на:

-       покрытие убытков прошлых лет — 50 % от оставшейся части прибыли;

-       на производственное развитие Общества — 30 % от оставшейся части прибыли;

-       на потребление и другие расходы, в соответствии с действующим законодательством -  20 % от оставшейся части прибыли.

6.3. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год 1 раз по результатам года.

Решение принято.

По  седьмому вопросу:

7.1.  Избрать в состав наблюдательного совета (список прилагается).

Решение принято.

7.2. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек, в составе (список прилагается)

Решение принято.

По  восьмому вопросу:

8.1.                       Установить членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:

-       председателю наблюдательного совета – в размере 4 базовых величин;

-       секретарю наблюдательного совета – в размере 4 базовых величин;

-       членам наблюдательного совета – в размере 2 базовых величины;

-       председателю ревизионной комиссии – в размере 4 базовых величин за каждую проведенную проверку;

-       членам ревизионной комиссии – в размере 2 базовых величин за каждую проведенную проверку.

Представителям государства согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. №100 (ежеквартально за счет чистой прибыли) в размере:

                  10 базовых величин при рентабельности до 10% включительно;

15 базовых величин при рентабельности свыше 10% до 15% включительно;

20 базовых величин при рентабельности свыше 15% до 25% включительно;

25 базовых величин при рентабельности свыше 25%.

Расходы представителям государства, понесенные ими при исполнении обязанностей (командировочные расходы), компенсируются за счет Общества.

Указанные вознаграждения выплачиваются при наличии чистой прибыли по представлениям председателя наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия  членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, и в подготовке решений, а членов ревизионной комиссии – в ревизионных проверках.

Решение принято.

По девятому вопросу:

9.1. Утвердить следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1.  Абзац 3 пункта 48 Устава исключить.

2. Пункт 54 Устава изложить в следующей редакции:

«54. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет директора об итогах деятельности. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности».

3. Абзац 2 пункта 55 изложить в следующей редакции.

«55. Уведомление направляется заказным письмом, под роспись или по электронной почте с обратным уведомлением о получении или иным способом, позволяющим документально подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания наблюдательного совета, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам. Документы, подтверждающие факт уведомления, приобщаются к протоколу заседания наблюдательного совета».

4.Абзац 1, 2 пункта 57 Устава изложить в следующей редакции:

«Заседания наблюдательного совета могут проходить в заочной форме методом опроса его членов.

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным письмом или передаются им под роспись не позднее чем за 3 дня до внесения в протокол результатов опроса. Принявшим участие в опросе считается член наблюдательного совета, возвративший заполненный и подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема».

5. Абзац 10 пункта 58 Устава изложить в следующей редакции:

«Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме, которое прилагается к протоколу. Протокол подписывается председателем наблюдательного совета и секретарем наблюдательного совета.

Копия протокола в 5-дневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета и директору общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции исполнительного органа».

Решение принято.

 

Наблюдательный совет Общества