Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Барановичская швейная фабрика» (далее – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Войкова, д. 2, доводит до Вашего сведения решения, принятые «28» марта 2025 г. годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня:
|
1. |
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности в 2025 году (докладчик – директор). |
|
2. |
О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета в 2024 году. (докладчик – председатель наблюдательного совета). |
|
3. |
О рассмотрении отчета ревизионной комиссии за 2024 год. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии (докладчик – председатель ревизионной комиссии.). |
|
4. |
Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и финансовой отчетности за 2024 финансовый год (докладчик – главный бухгалтер Общества). |
|
5. |
Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2024 финансовый год (докладчик – главный бухгалтер Общества). |
|
6. |
Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2024, 2025 финансовый год (докладчик – главный бухгалтер Общества.). |
|
7. |
Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – председатель наблюдательного совета). |
|
8. |
Об определении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии (докладчик – юрист Общества). |
Решения собрания.
По первому вопросу:
1.1. Утвердить отчет руководителя Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2025 год.
Решение принято.
По второму вопросу:
2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.
2.2. Признать работу наблюдательного совета Общества за 2024 год удовлетворительной.
Решение принято.
По третьему вопросу:
3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
3.2. Признать работу ревизионной комиссии за 2024 год удовлетворительной.
Решение принято.
По четвертому вопросу:
4.1. Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 финансовый год.
Решение принято.
По пятому вопросу:
5.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
5.2.Утвердить годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность Общества за 2024 финансовый год.
Решение принято.
По шестому вопросу:
6.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2024 год
6.1.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 года №637, постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 №8 направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыть (убыток) в сумме 46 340,67 рублей;
6.1.2. Установить размер начисленных дивидендов за 2024 год на одну акцию в сумме 0,015131221 рублей.
6.1.3. На потребление и иные расходы направить чистую прибыть в сумме 2282,66 рублей. 1% резервного фонда на выплату заработной платы.
6.1.4. Установить период выплаты дивидендов:
-дивиденды на акции, принадлежащие государству, перечислить до 22.04.2025 года;
-дивиденды на акции, принадлежащие физическим и юридическим лицам перечислить с 01.04.2025 по 31.05.2025 года.
6.1.5. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- государству – путем перечисления на расчетный счет;
-юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;
-физическим лицам работникам Общества - путем перечисления на карт-счета;
-физическим лицам не работникам Общества –путем выплаты в кассе Общества по адресу: г. Барановичи, ул.Войкова,2, 3 этаж, или по заявлению – на карт-счет или расчетный счет или почтовым переводом.
6.2. Утвердить следующий план распределения чистой прибыли на 2025 год и 1 квартал 2026 года:
дивидендов – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;
оставшуюся в распоряжении Общества часть прибыли направить на:
- покрытие убытков прошлых лет — 50 % от оставшейся части прибыли;
- на производственное развитие Общества — 30 % от оставшейся части прибыли;
- на потребление и другие расходы, в соответствии с действующим законодательством - 20 % от оставшейся части прибыли.
6.3. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год 1 раз по результатам года.
Решение принято.
По седьмому вопросу:
7.1. Избрать в состав наблюдательного совета (список прилагается).
Решение принято.
7.2. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек, в составе (список прилагается)
Решение принято.
По восьмому вопросу:
8.1. Установить членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
- председателю наблюдательного совета – в размере 4 базовых величин;
- секретарю наблюдательного совета – в размере 4 базовых величин;
- членам наблюдательного совета – в размере 2 базовых величины;
- председателю ревизионной комиссии – в размере 4 базовых величин за каждую проведенную проверку;
- членам ревизионной комиссии – в размере 2 базовых величин за каждую проведенную проверку.
Представителям государства согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. №100 (ежеквартально за счет чистой прибыли) в размере:
10 базовых величин при рентабельности до 10% включительно;
15 базовых величин при рентабельности свыше 10% до 15% включительно;
20 базовых величин при рентабельности свыше 15% до 25% включительно;
25 базовых величин при рентабельности свыше 25%.
Расходы представителям государства, понесенные ими при исполнении обязанностей (командировочные расходы), компенсируются за счет Общества.
Указанные вознаграждения выплачиваются при наличии чистой прибыли по представлениям председателя наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, и в подготовке решений, а членов ревизионной комиссии – в ревизионных проверках.
Решение принято.
Наблюдательный совет Общества