Сообщение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Барановичская швейная фабрика»

 

Уважаемые акционеры!

 

«27» марта 2024 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Барановичская швейная фабрика» по адресу: г.Барановичи, ул.Войкова, 2, здание административно-хозяйственного корпуса Общества, 3 этаж, кабинет директора.

Орган, созывающий собрание акционеров, - наблюдательный совет  ОАО «БШФ», основание его созыва: решение наблюдательного совета от 15 февраля 2024 (протокол №3). Изменение повестки дня собрания по решению наблюдательного совета. Основание: протокол от 20.03.2024г. № 7.

 

Измененная повестка дня собрания:

 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности в 2024 году (докладчик – директор Томащук В.В.).

2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета в 2023 году. (докладчик – председатель наблюдательного совета Прокурат Г.В.).

3. О рассмотрении отчета ревизионной комиссии за 2023 год. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии (докладчик – председатель ревизионной комиссии Еськова Е.Е.).

4. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и финансовой отчетности за 2023 финансовый год (докладчик – главный бухгалтер Общества Белых И.В.).

5. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2023 финансовый год (докладчик – главный бухгалтер Общества Белых И.В.).

6. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2023, 2024 финансовый год (докладчик – главный бухгалтер Общества Белых И.В.).

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – председатель наблюдательного совета Прокурат Г.В.).

8. Об определении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии (докладчик – юрист Бондорова Г.В.).

9. О  внесении изменений и дополнений в устав Общества (докладчик – юрист Бондорова Г.В.).

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомится в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 07 марта 2024 года с 8.20 до 17.00 по адресу: г.Барановичи, ул.Войкова, 2, каб. юриста,  3 этаж.

Регистрация участников собрания с 08.20 до 10.40 в день проведения собрания.

Дата и время начала проведения очередного общего собрания акционеров Общества: 27 марта 2024 года в 11 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «15» февраля 2024 года.

Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытым голосованием карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Акционеры Общества  принимают участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:  акционеру Общества (физическое лицо) –паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение  и паспорт, представителю акционера  - паспорт и доверенность.

 

 

С уважением,

 директор Общества                                                           В.В. Томащук