Сообщение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Барановичская швейная фабрика»
Уважаемые акционеры!
«27» марта 2024 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Барановичская швейная фабрика» по адресу: г.Барановичи, ул.Войкова, 2, здание административно-хозяйственного корпуса Общества, 3 этаж, кабинет директора.
Орган, созывающий собрание акционеров, - наблюдательный совет ОАО «БШФ», основание его созыва: решение наблюдательного совета от 15 февраля 2024 (протокол №3). Изменение повестки дня собрания по решению наблюдательного совета. Основание: протокол от 20.03.2024г. № 7.
Измененная повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности в 2024 году (докладчик – директор Томащук В.В.).
2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета в 2023 году. (докладчик – председатель наблюдательного совета Прокурат Г.В.).
3. О рассмотрении отчета ревизионной комиссии за 2023 год. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии (докладчик – председатель ревизионной комиссии Еськова Е.Е.).
4. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и финансовой отчетности за 2023 финансовый год (докладчик – главный бухгалтер Общества Белых И.В.).
5. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2023 финансовый год (докладчик – главный бухгалтер Общества Белых И.В.).
6. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2023, 2024 финансовый год (докладчик – главный бухгалтер Общества Белых И.В.).
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – председатель наблюдательного совета Прокурат Г.В.).
8. Об определении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии (докладчик – юрист Бондорова Г.В.).
9. О внесении изменений и дополнений в устав Общества (докладчик – юрист Бондорова Г.В.).
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомится в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 07 марта 2024 года с 8.20 до 17.00 по адресу: г.Барановичи, ул.Войкова, 2, каб. юриста, 3 этаж.
Регистрация участников собрания с 08.20 до 10.40 в день проведения собрания.
Дата и время начала проведения очередного общего собрания акционеров Общества: 27 марта 2024 года в 11 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «15» февраля 2024 года.
Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытым голосованием карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».
Акционеры Общества принимают участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества (физическое лицо) –паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.
С уважением,
директор Общества В.В. Томащук